金融机构反洗钱基础培训PPT

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洗钱是指通过各种手段掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其产生的收益的来源和性质使之在形式上合法化的行为。
未按照规定履行客户身份识别义务的未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的。
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的。
处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。
洗钱或者协助洗钱的，自身发生洗钱行为的未按照开展反洗钱工作，造成不良后果的,明知或应知客户洗钱提供帮助或方便的,未按规定履行客户身份识别义务的未按规定进行客户洗钱风险等级划分的。